Pv conseil d'aministration – 1 décembre 2010 Présent



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PV conseil d'aministration – 1 décembre 2010
Présent

Anne-Marie Guccione

Bernadette Taeymans

Karin Schepens

Danielle Marvel (procuration SOS Faim)

Rob Renaerts


Excusé

Virginie Pissoort

Jean-Pierre De Leener
PV
Préparation prochaine AG du 9 mai

En préparation de la prochaine AG, les comptes 2010 sont présentés. Vous trouverez les documents officiels (2010) ainsi qu’un budget detaillé pour 2010 et le début 2011 (document Excell) en annexe.

Les membres demandent si le problème avec la ferme de Jette est résolu. Rob explique que la situation est toujours à l’arrêt parce que le responsable est absent pour cause de maladie. Le Rabad n'a plus eu de contact. Danielle propose de prendre contact avec une autre personne de la ferme.
Les membres demande la signification du montant dans la partie “autres engagements”. Rob explique que c'est le montant prévu pour le site web du Rabad.
Les membres approuvent les comptes et les prévisions budgétaires pour 2011.
Rob présente la lettre pour les cotisations. Il n'y a pas de remarques et Bernadette propose de relire la version francophone. La lettre va être envoyée en même temps que l'invitation de l'AG.
Rob fait la proposition suivante pour l'ordre du jour de la prochaine AG:


  1. Présentation et approbation des comptes 2010 et prévisions budgetaires 2011.

  2. Présentation de l'événement 2011

  3. Brève explication des groupes de travail qui se réunissent

  4. Présentation des nouveaux membres


Nouveaux membres

Rob a déjà reçu plusieurs demandes pour adhérer au Rabad:



  • Oxfam

  • Miss Tambouille

  • Groot Eiland

Il reste aussi quelques anciens membres qui veulent redevenir membres ou qui avait déjà introduit une demande:



  • Wervel

  • Vino Mundo

  • Coprosain

  • FCSS

Les organisations suivantes ont été contactées pour devenir membre mais n'ont pas encore répondu:


Les membres demandent de contacter les organisations suivantes:



  • Ethiquable

  • Sodexho (pour l’AG en décembre s’ils continuent à suivre les groupes de travail.

Les demandes vont être groupées et envoyées aux membres du CA pour approbation par email le 15 avril. C'est la deadline qui était donnée aux candidats membres. Rob reprend contact avec les organisations pour les motiver à adhérer au Rabad.


Approbation de l'offre de CODUCO pour la coordination.
Rob quitte la réunion pour que les membres puissent discuter de l'offre qui était remise par CODUCO pour la gestion du Rabad.
Les membres acceptent l'offre de CODUCO. L'offre est attachée au PV.
Rob reprend sa place dans la réunion
Website
Rob présente le site web et explique que le site interne n'est pas encore fait.
Les membres demandent de reprendre contact pour résoudre ce problème et quelques autres bugs, le plus rapidement possible. Ils demandent aussi de mettre la brochure “impact alimentation” pour les écoles et de mettre le site et le film sur les grains en Sicile. Anne-Marie va fournir le lien.
Divers
Den diepen Boomgaard a demandé à CODUCO d’être représentant pour eux dans la vente des paniers bio. Les membres n'estiment pas que c'est oppurtun et que ça peut poser des conflits en interne du réseau. Rob prend contact avec Den Diepen Boomgaard pour dire qu'il ne peut pas accepter l'offre.
Les membres demandent que le Rabad signe la petition “semences”.

Verslag raad van beheer – 1 december 2010
Aanwezig

Anne-Marie Guccione

Virginie Pissoort

Bernadette Taeymans

Karin Schepens

Danielle Marvel

Jean-Pierre De Leener

Rob Renaerts


Verontschuldigd
Virginie Pissoort

Jean-Pierre De Leener



Verslag
Voorbereiding algemene vergadering van 9 mei.
Ter voorbereiding van de volgende algemene vergadering worden jaarrekeningen van 2010 gepresenteerd. Jullie vinden in bijlage de officiële documenten(2010) en het gedetailleerd budget voor 2010 en begin 2011(doc Excel) .
De leden vragen of de problemen met de boerderij in Jette opgelost zijn. Rob legt uit dat er geen vooruitgang is wegens afwezigheid van de verantwoordelijke door ziekte. Het Rabad heeft geen contact meer gehad. Danielle stelt voor om contact op te nemen met iemand anders van de boerderij.
De leden vragen uitleg over het bedrag “andere engagementen”. Rob verklaart dat dit het bedrag is voor de website van het Rabad.
De leden keuren de kosten en het voorziene budget voor 2011 goed.
Rob legt de brief voor de lidgelden voor. Er zijn geen opmerkingen en Bernadette stelt voor om de franse versie te herlezen. Deze brief zal samen met de uitnodiging voor de algemene vergadering verzonden worden.
Rob stelt voor de komende algemene vergadering de volgende dagorde voor:
1. Voorstelling en goedkeuring van de kosten van 2010 en het toekomstige budget voor 2011.

2. Voorstelling van het evenement van 2011.

3. Kort verslag van de werkgroepen die werden georganiseerd.

4. Voorstelling van de nieuwe leden.


Nieuwe leden
Rob heeft al verschillende aanvragen gekregen om aan te sluiten bij het Rabad:



  • Oxfam

  • Miss Tambouille

  • Groot Eiland

Er zijn ook enkele oude leden die terug lid willen worden of die al een aanvraag hebben ingediend :




  • Wervel

  • Vino Mundo

  • Coprosain

  • FCSS

Volgende organisaties zijn aangeschreven om lid te worden maar hebben nog niet geantwoord:




  • Max Havelaar

  • Marché bio tanneurs

  • Marché bio Place Saint Catherine

  • Quinoa

De leden vragen om volgende organisaties te contacteren:




  • Ethiquable

  • Sodexho (voor de AG van december indien ze blijven de werkgroepen volgen)

De aanvragen worden gegroepeerd en op 15 april per mail ter goedkeuring naar de leden van de raad van bestuur verzonden. Dit is de deadline voor de kandidaat leden. Rob neemt contact op met de organisaties om hen te motiveren om aan te sluiten bij het Rabad.


Goedkeuring van de openbare aanbesteding van CODUCO voor de coördinatie
Rob verlaat de vergadering zodat de leden de aanbesteding van CODUCO voor het beheer van het Rabad kunnen bespreken.
De leden gaan akkoord met de aanbesteding van CODUCO. Offerte zit als bijlage bij het verslag.
Rob neemt zijn plaats bij de vergadering terug in.
Website
Rob stelt de website voor en legt uit dat de interne site nog niet klaar is.
De leden vragen om zo snel mogelijk terug contact op te nemen om dit probleem en enkele andere bugs op te lossen. Ze vragen ook om de brochure “impact van voeding” voor de scholen erop te zetten alsook de site en film over de granen in Sicilië. Annemie gaat de link doorgeven.
Varia
Den diepen Boomgaard heeft aan CODUCO gevraagd om hen te vertegenwoordigen in de verkoop van biomanden. De leden vinden dit niet opportuun; dit kan interne conflicten geven. Rob neemt contact op met den diepen Boomgaard om hen te melden dat hij hun aanbod niet kan aannemen.
De leden vragen of het Rabad de petitie “semences” wil ondertekenen.




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